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Notícias sobre Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

por gabriel.maciel publicado 01/01/2014 00h00, última modificação 19/04/2016 13h49
Rede-LAB

Rede-LAB faz treinamento contra crimes financeiros

Capacitação ensinou a analisar dados financeiros e detectar crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e outros relacionados

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 16/04/2018 18h58 Artigo
Combate à corrupção

Curso para identificar lavagem de dinheiro

Policiais Civis do Rio de Janeiro são capacitados para, em suas investigações, reconhecerem crimes que tentam ocultar e dar aparência lícita a procedimentos ilegais

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 06/04/2018 18h04 Artigo
Bloqueio de dinheiro

Operação Lava Jato: mais 26 milhões de dólares bloqueados

Atualmente, mais de 400 milhões de dólares encontram-se bloqueados no exterior e já foram repatriados cerca de 135 milhões de dólares

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 05/04/2018 17h49 Artigo
Extradição

Extraditado colombiano que enviou mais de uma tonelada de cocaína para a Europa

Carga de mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida dentro de blocos de granito, exportados por via marítima, com destino a Espanha

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 05/04/2018 12h05 Artigo
Torquato BC 2

Torquato acelera adesão do Brasil à luta mundial contra o terrorismo

Em reunião com autoridades financeiras, ministro da Justiça negocia texto final do projeto de lei que alinhará país às boas práticas contra lavagem de dinheiro e operações de financiamento do terror

por Rosiene da Silva Assunção publicado 04/04/2018 14h22 Artigo
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Refúgio e cooperação jurídica internacional são temas de debate

Durante o evento foram esclarecidas dúvidas sobre o impacto do pedido de refúgio quando ocorre no mesmo momento que um pedido de extradição ou em casos de subtração internacional de menores

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 29/03/2018 17h11 Artigo
Capacitação

Servidores do Ministério Público do Pará são treinados para o combate à corrupção

Desde 2004, cerca de 19 mil agentes públicos foram capacitados, nos 27 estados da Federação

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 27/03/2018 15h38 Artigo
DRCI

Brasil apresenta experiência em recuperação de ativos

Ministério da Justiça participou de debates sobre Direito Internacional Privado e recuperação de ativos

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 23/03/2018 15h47 Artigo
Extradição

Cidadão tcheco procurado por fraude é extraditado do Brasil

Os procedimentos para a extradição foram realizados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 23/03/2018 14h38 Artigo
Extradição

Criminoso conhecido como “rei dos disfarces” é extraditado para Portugal

José Manuel Gomes Leonardo estava foragido de seu país, antes de ser preso no Brasil. Outros dois estrangeiros também foram enviados de volta na semana passada

por Rosiene da Silva Assunção publicado 19/03/2018 17h14 Artigo
GGI

Enccla aprova plano de trabalho para 2018

Entre as ações estão a gestão e administração de bens apreendidos e utilização de moedas virtuais na lavagem de dinheiro

por Rosiene da Silva Assunção publicado 16/03/2018 18h02 Artigo
Sequestro internacional de menor

Criança sequestrada pelo pai retorna ao Japão com a mãe

Trabalho célere das autoridades brasileiras possibilitou o retorno do menor

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 13/03/2018 18h41 Artigo
Enccla

Enccla inicia reuniões de trabalho de 2018

GT da Ação 9 vai gerar dados estatísticos para a Avaliação Nacional de Risco (ANR) relacionados à lavagem de dinheiro

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 09/03/2018 19h12 Artigo
Pensão_alimentícia2

Orientações sobre pensões alimentícias no exterior

No Dia Internacional da Mulher, MJ lança espaço com orientações para quem precisa solicitar pensão alimentícia no exterior

por Rosiene da Silva Assunção publicado 08/03/2018 18h31 Artigo
Extradição

Nova lei de Migração acelera processo de extradição

Traficante holandês foi extraditado para cumprir pena de três anos a que foi condenado em seu país

por Rosiene da Silva Assunção publicado 07/03/2018 19h05 Notícias
Luiz Pontel de Souza

Novo secretário nacional de Justiça é nomeado

Luiz Pontel de Souza foi escolhido pelo ministro Torquato Jardim como titular da Secretaria Nacional de Justiça

por Werveson Ferreira publicado 07/03/2018 10h23 Notícias
Extradição

Extraditado irlandês procurado por desvio de 30 milhões de euros

Michael Lynn responde na Irlanda por crimes financeiros praticados mediante fraude na obtenção de empréstimos em seu país

por Rosiene da Silva Assunção publicado 01/03/2018 15h51 Notícias
Lei de Migração

Procedimentos da nova Lei de Migração são simplificados

Portarias detalham questões práticas da lei, como documentos para obtenção da residência no país e requisitos para avaliação de hipossuficiência econômica

por Rosiene da Silva Assunção publicado 28/02/2018 18h34 Notícias
Extradição

Brasil reextradita cidadão espanhol

Réu em um processo de homicídio cometido na Espanha, o extraditado conseguiu fugir pela segunda vez, após anulação do primeiro julgamento, e retornou ao Brasil com documentação falsa, após já ter sido extraditado

por Rosiene da Silva Assunção publicado 28/02/2018 13h40 Notícias
Repatriação

R$ 745 mil trazidos de volta ao Brasil somente em janeiro deste ano

MJ recupera dinheiro relacionado a crime contra o sistema financeiro que estava bloqueado em Nova York

por Rosiene da Silva Assunção publicado 27/02/2018 13h43 Notícias
GAFI

Brasil participa de discussões sobre moedas virtuais em fórum mundial contra lavagem de dinheiro

O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é o foro de maior relevância nas discussões internacionais referentes ao combate a essa modalidade de crime

por Rosiene da Silva Assunção publicado 23/02/2018 18h09 Notícias
Bloqueio de dinheiro

44 milhões de dólares da Lava Jato bloqueados no exterior em 2018

Valores estão depositados em bancos suíços e são alvo de investigações no Brasil

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 23/02/2018 16h04 Notícias
Livros

Livros de capacitação em proteção ambiental disponíveis para download

Material é voltado para indígenas e servidores da Funai e aborda estratégias de proteção territorial para o monitoramento e prevenção de ilícitos

por Rosiene da Silva Assunção publicado 15/02/2018 16h16 Notícias
Cooperação

Brasil coopera com novos países na Convenção de provas no exterior

A Convenção da Haia sobre Provas facilita a cooperação internacional em processos judiciais sobre questões de família, comerciais e trabalhistas, entre outras

por Rosiene da Silva Assunção publicado 14/02/2018 17h16 Notícias
Extradição

Brasil efetiva extradições em cooperação com Colômbia e Peru

A autoridade central brasileira para o assunto é exercida pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 05/02/2018 19h13 Notícias
TPC

Presos que cometeram crimes no exterior podem cumprir pena no país de origem

O objetivo é aproximar o condenado da família e de seu ambiente social e cultural, o que facilita a reabilitação após o cumprimento da pena

por Rosiene da Silva Assunção publicado 01/02/2018 17h28 Notícias
Extradição

MJ efetiva duas extradições

Nacionais da Sérvia e da Colômbia foram extraditados pelos crimes de tráfico de drogas e por furto e estupro, respectivamente

por Rosiene da Silva Assunção publicado 26/01/2018 18h42 Notícias
Sequestro de Menores

Menor levado ilegalmente pelo pai para a Guiana Francesa retorna ao Brasil

Graças à cooperação jurídica internacional entre Brasil e França, signatários da Convenção da Haia sobre Subtração Internacional de Menores, foi possível o retorno da criança à mãe, que detém a guarda

por Rosiene da Silva Assunção publicado 26/01/2018 16h16 Notícias
Extradição

Brasil efetiva a extradição de Guilherme Longo em cooperação com Espanha

A pedido do governo brasileiro, Espanha extraditou Guilherme Longo, foragido do país. Ele retorna para responder pelo assassinato do enteado de três anos

por Rosiene da Silva Assunção publicado 19/01/2018 18h52 Notícias
Extradição

Pela primeira vez brasileira que perdeu nacionalidade é extraditada

Cláudia Hoerig, acusada pelo assassinato do marido, optou pela nacionalidade norte-americana em 1999

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 18/01/2018 12h08 Notícias