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Notícias - Cooperação Jurídica Internacional

por gabriel.maciel publicado 11/01/2014 00h00, última modificação 11/04/2018 18h33
Cooperação Jurídica combate a lavagem de dinheiro
Ministro Torquato 22/06

Brasil e Geórgia unem esforços no combate ao crime organizado

Segundo o ministro da Justiça, Torquato Jardim, o trabalho conjunto será no combate ao tráfico de armas e de pessoas, à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao terrorismo

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 22/06/2018 15h32 Artigo
Plano Enccla

Enccla avança na elaboração do Plano Nacional de Combate à Corrupção

Mais dois eventos públicos regionais estão agendados para dar continuidade à participação da sociedade na construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 12/06/2018 11h23 Artigo
Capacitação

Combate à lavagem de dinheiro é tema de curso em Boa Vista

Ministério da Justiça, em parceria com Ministério Público, realizou a capacitação para promotores, procuradores e outros operadores do direito do estado de Roraima

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 08/06/2018 16h00 Artigo
DRCI

Uso de provas digitais no combate ao terrorismo é tema de debate

Acesso e utilização de provas digitais em ações de combate ao terrorismo foi um dos temas do evento realizado em Viena

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 07/06/2018 15h38 Artigo
Rede-LAB

Rede-LAB promove capacitação para o combate à lavagem de dinheiro

Representantes de 43 unidades de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) participam, em Brasília, de capacitação em análise de dados bancários, fiscais e patrimoniais

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 06/06/2018 11h32 Artigo
Curso DRCI

Ministério da Justiça capacita agentes públicos no combate à lavagem de dinheiro em Curitiba

Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) foi realizado em parceria com a Escola da Advocacia-Geral da União no Paraná

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 24/05/2018 18h48 Artigo
DRCI

Primeiro evento público da Enccla recebe 25 propostas de combate à corrupção

Objetivo do encontro é estimular a participação da sociedade nas discussões e futuras ações de combate à corrupção

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 21/05/2018 18h51 Artigo
GGI

Gabinete de Gestão Integrada da Enccla realiza segunda reunião do ano

Encontro acontece a cada dois meses e acompanha o desenvolvimento das ações

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 17/05/2018 17h53 Artigo
Combate à corrupção

Sociedade poderá debater propostas para Plano Nacional de Combate à Corrupção

Estão abertas as inscrições para o primeiro evento público regional da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 16/05/2018 18h39 Artigo
Foto MJ nova

Raul Schmidt responderá por seus crimes no Brasil, garante Torquato

Ministro da Justiça explica processo de extradição de empresário investigado na Operação Lava Jato, denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa

por Christiana Suppa publicado 11/05/2018 19h33 Artigo
Extradição

Habeas corpus não impede extradição de Raul Schmidt

Manifestação do governo brasileiro foi apresentada à Justiça de Portugal nesta sexta-feira (11)

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 11/05/2018 12h24 Artigo
DRCI

Cooperação jurídica internacional é tema de capacitação no Maranhão

Curso foi realizado pelo Ministério da Justiça em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Maranhão

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 26/04/2018 19h21 Artigo
Curaçao

Combate à corrupção amplia cooperação com países considerados paraísos fiscais

Pela primeira vez Curaçao colaborou com pedido brasileiro de cooperação jurídica a investigações da Operação Lava Jato

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 25/04/2018 17h24 Artigo
Enccla

Inscrições abertas para capacitação em controle interno

Curso realizado a distância é um dos resultados de ação da Enccla para desenvolver iniciativas de apoio aos estados e municípios

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 18/04/2018 16h39 Artigo
Rede-LAB

Rede-LAB faz treinamento contra crimes financeiros

Capacitação ensinou a analisar dados financeiros e detectar crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e outros relacionados

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 16/04/2018 18h58 Artigo
Combate à corrupção

Curso para identificar lavagem de dinheiro

Policiais Civis do Rio de Janeiro são capacitados para, em suas investigações, reconhecerem crimes que tentam ocultar e dar aparência lícita a procedimentos ilegais

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 06/04/2018 18h04 Artigo
Bloqueio de dinheiro

Operação Lava Jato: mais 26 milhões de dólares bloqueados

Atualmente, mais de 400 milhões de dólares encontram-se bloqueados no exterior e já foram repatriados cerca de 135 milhões de dólares

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 05/04/2018 17h49 Artigo
Torquato BC 2

Torquato acelera adesão do Brasil à luta mundial contra o terrorismo

Em reunião com autoridades financeiras, ministro da Justiça negocia texto final do projeto de lei que alinhará país às boas práticas contra lavagem de dinheiro e operações de financiamento do terror

por Rosiene da Silva Assunção publicado 04/04/2018 14h22 Artigo
Capacitação

Servidores do Ministério Público do Pará são treinados para o combate à corrupção

Desde 2004, cerca de 19 mil agentes públicos foram capacitados, nos 27 estados da Federação

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 27/03/2018 15h38 Artigo
GGI

Enccla aprova plano de trabalho para 2018

Entre as ações estão a gestão e administração de bens apreendidos e utilização de moedas virtuais na lavagem de dinheiro

por Rosiene da Silva Assunção publicado 16/03/2018 18h02 Artigo
Enccla

Enccla inicia reuniões de trabalho de 2018

GT da Ação 9 vai gerar dados estatísticos para a Avaliação Nacional de Risco (ANR) relacionados à lavagem de dinheiro

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 09/03/2018 19h12 Artigo
Posse do novo secretário nacional de Justiça

Secretário nacional de Justiça toma posse

Luiz Pontel de Souza dará prioridade ao Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla). Confira a entrevista

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 08/03/2018 19h50 Notícias
Repatriação

R$ 745 mil trazidos de volta ao Brasil somente em janeiro deste ano

MJ recupera dinheiro relacionado a crime contra o sistema financeiro que estava bloqueado em Nova York

por Rosiene da Silva Assunção publicado 27/02/2018 13h43 Notícias
GAFI

Brasil participa de discussões sobre moedas virtuais em fórum mundial contra lavagem de dinheiro

O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é o foro de maior relevância nas discussões internacionais referentes ao combate a essa modalidade de crime

por Rosiene da Silva Assunção publicado 23/02/2018 18h09 Notícias
Bitcoin

Governo monitora moedas virtuais para inibir crimes como lavagem de dinheiro

O investimento é considerado aplicação de alto risco e não é regulado por autoridades financeiras

por Rosiene da Silva Assunção publicado 06/02/2018 14h18 Notícias
DRCI

Dinheiro bloqueado por corrupção supera média anual dos últimos cinco anos

Números do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional revelam sucesso na parceria com outros países para inibir crimes financeiros

por Rosiene da Silva Assunção publicado 03/01/2018 15h54 Notícias
Balanço extradição

57 foragidos da Justiça extraditados para o Brasil nos últimos dois anos

Os dados foram divulgados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, autoridade central para o tema

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 29/12/2017 13h50 Notícias
Extradição

Efetivada extradição de doleiros investigados na Lava-Jato do Rio de Janeiro

Criminosos foram denunciados por atuar na organização criminosa liderada pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 28/12/2017 18h42 Notícias
Jarvis

Traficante Jarvis Pavão é levado para o presídio federal de Mossoró

Departamento Penitenciário Nacional informa que ele deu entrada na unidade prisional do Rio Grande do Norte às 17h (horário de Brasília)

por Sinval.duarte publicado 28/12/2017 17h39 Notícias
Limitação de saque em espécie

Saque em espécie é limitado a R$ 50 mil para prevenir corrupção e lavagem de dinheiro

Os ajustes divulgados por meio de circular do Banco Central foram resultados de debates na Enccla

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 27/12/2017 17h17 Notícias