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Notícias - Cooperação Jurídica Internacional

por gabriel.maciel publicado 11/01/2014 00h00, última modificação 11/04/2018 18h33
Cooperação Jurídica combate a lavagem de dinheiro
Enccla

Inscrições abertas para capacitação em controle interno

Curso realizado a distância é um dos resultados de ação da Enccla para desenvolver iniciativas de apoio aos estados e municípios

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 18/04/2018 16h39 Artigo
Rede-LAB

Rede-LAB faz treinamento contra crimes financeiros

Capacitação ensinou a analisar dados financeiros e detectar crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e outros relacionados

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 16/04/2018 18h58 Artigo
Combate à corrupção

Curso para identificar lavagem de dinheiro

Policiais Civis do Rio de Janeiro são capacitados para, em suas investigações, reconhecerem crimes que tentam ocultar e dar aparência lícita a procedimentos ilegais

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 06/04/2018 18h04 Artigo
Bloqueio de dinheiro

Operação Lava Jato: mais 26 milhões de dólares bloqueados

Atualmente, mais de 400 milhões de dólares encontram-se bloqueados no exterior e já foram repatriados cerca de 135 milhões de dólares

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 05/04/2018 17h49 Artigo
Torquato BC 2

Torquato acelera adesão do Brasil à luta mundial contra o terrorismo

Em reunião com autoridades financeiras, ministro da Justiça negocia texto final do projeto de lei que alinhará país às boas práticas contra lavagem de dinheiro e operações de financiamento do terror

por Rosiene da Silva Assunção publicado 04/04/2018 14h22 Artigo
Capacitação

Servidores do Ministério Público do Pará são treinados para o combate à corrupção

Desde 2004, cerca de 19 mil agentes públicos foram capacitados, nos 27 estados da Federação

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 27/03/2018 15h38 Artigo
GGI

Enccla aprova plano de trabalho para 2018

Entre as ações estão a gestão e administração de bens apreendidos e utilização de moedas virtuais na lavagem de dinheiro

por Rosiene da Silva Assunção publicado 16/03/2018 18h02 Artigo
Enccla

Enccla inicia reuniões de trabalho de 2018

GT da Ação 9 vai gerar dados estatísticos para a Avaliação Nacional de Risco (ANR) relacionados à lavagem de dinheiro

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 09/03/2018 19h12 Artigo
Posse do novo secretário nacional de Justiça

Secretário nacional de Justiça toma posse

Luiz Pontel de Souza dará prioridade ao Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla). Confira a entrevista

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 08/03/2018 19h50 Notícias
Repatriação

R$ 745 mil trazidos de volta ao Brasil somente em janeiro deste ano

MJ recupera dinheiro relacionado a crime contra o sistema financeiro que estava bloqueado em Nova York

por Rosiene da Silva Assunção publicado 27/02/2018 13h43 Notícias
GAFI

Brasil participa de discussões sobre moedas virtuais em fórum mundial contra lavagem de dinheiro

O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é o foro de maior relevância nas discussões internacionais referentes ao combate a essa modalidade de crime

por Rosiene da Silva Assunção publicado 23/02/2018 18h09 Notícias
Bitcoin

Governo monitora moedas virtuais para inibir crimes como lavagem de dinheiro

O investimento é considerado aplicação de alto risco e não é regulado por autoridades financeiras

por Rosiene da Silva Assunção publicado 06/02/2018 14h18 Notícias
DRCI

Dinheiro bloqueado por corrupção supera média anual dos últimos cinco anos

Números do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional revelam sucesso na parceria com outros países para inibir crimes financeiros

por Rosiene da Silva Assunção publicado 03/01/2018 15h54 Notícias
Balanço extradição

57 foragidos da Justiça extraditados para o Brasil nos últimos dois anos

Os dados foram divulgados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, autoridade central para o tema

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 29/12/2017 13h50 Notícias
Extradição

Efetivada extradição de doleiros investigados na Lava-Jato do Rio de Janeiro

Criminosos foram denunciados por atuar na organização criminosa liderada pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 28/12/2017 18h42 Notícias
Jarvis

Traficante Jarvis Pavão é levado para o presídio federal de Mossoró

Departamento Penitenciário Nacional informa que ele deu entrada na unidade prisional do Rio Grande do Norte às 17h (horário de Brasília)

por Sinval Duarte publicado 28/12/2017 17h39 Notícias
Limitação de saque em espécie

Saque em espécie é limitado a R$ 50 mil para prevenir corrupção e lavagem de dinheiro

Os ajustes divulgados por meio de circular do Banco Central foram resultados de debates na Enccla

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 27/12/2017 17h17 Notícias
Rede Lab

Ministério Público Militar integra rede de laboratórios contra lavagem de dinheiro

O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do MPM assessora os membros da instituição por meio de pesquisas e análises periciais, bem como no desenvolvimento de sistemas de apoio à investigação

por Rosiene da Silva Assunção publicado 22/12/2017 18h02 Notícias
Recuperação de ativos

Autoridades em recuperação de ativos se reúnem em Abu Dhabi

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do MJ e a Polícia Federal são representantes brasileiros na rede de cooperação internacional da StAR-Interpol

por Rosiene da Silva Assunção publicado 15/12/2017 18h57 Notícias
Rede-LAB

Inaugurado o 42º laboratório contra lavagem de dinheiro

Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro (Rede-LAB) passa a ter 42 unidades em funcionamento e outras 14 em instalação

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 12/12/2017 17h07 Notícias
Extradição

MJ extradita empresários apontados como doleiros

Vinícius Claret e Cláudio Fernando Barbosa foram apontados como doleiros do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro

por Rosiene da Silva Assunção publicado 08/12/2017 15h10 Notícias
Campanha Todos Juntos contra a corrupção

Evento reconhece iniciativas populares de prevenção à corrupção

A Campanha #TodosJuntosContraCorrupcao foi um dos resultados da Ação 6 da Enccla

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 04/12/2017 17h49 Notícias
Enccla banner.jpg

Novas ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro são anunciadas

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, defendeu a integração e a tecnologia no combate ao crime organizado. “O desafio é um só e não está ao alcance de uma única instituição"

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 23/11/2017 22h47 Notícias
Aviso de pauta

Coletiva de imprensa

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, concede entrevista coletiva nesta quinta-feira (23), às 19h, em Campina Grande (PB). O novo secretário nacional de Justiça, Rogério Galloro, também participa

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 23/11/2017 10h07 Notícias
Enccla

Ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro são aprovadas

A 15ª edição da Enccla é realizada em Campina Grande, na Paraíba, e segue até dia 23/11

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 21/11/2017 12h35 Notícias
Enccla 2018

Maior encontro de combate à corrupção do país prossegue até quinta

Na abertura serão divulgados os resultados das 11 ações desenvolvidas durante o ano de 2017

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 17/11/2017 16h58 Notícias
Rede-LAB

Inaugurado o 41º laboratório contra lavagem de dinheiro

Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro (Rede-LAB) passa a ter 41 unidades em funcionamento e outras 15 em instalação

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 16/11/2017 11h56 Notícias
Gafi

Brasil participa de reunião internacional sobre lavagem de dinheiro e terrorismo

Representantes de mais de 50 países se reuniram em Buenos Aires para discutir medidas de combate a crimes transnacionais

por Sinval Duarte publicado 03/11/2017 16h50 Notícias