Notícias - Cooperação Jurídica Internacional
Inscrições abertas para capacitação em controle interno
Curso realizado a distância é um dos resultados de ação da Enccla para desenvolver iniciativas de apoio aos estados e municípios
Rede-LAB faz treinamento contra crimes financeiros
Capacitação ensinou a analisar dados financeiros e detectar crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e outros relacionados
Curso para identificar lavagem de dinheiro
Policiais Civis do Rio de Janeiro são capacitados para, em suas investigações, reconhecerem crimes que tentam ocultar e dar aparência lícita a procedimentos ilegais
Operação Lava Jato: mais 26 milhões de dólares bloqueados
Atualmente, mais de 400 milhões de dólares encontram-se bloqueados no exterior e já foram repatriados cerca de 135 milhões de dólares
Torquato acelera adesão do Brasil à luta mundial contra o terrorismo
Em reunião com autoridades financeiras, ministro da Justiça negocia texto final do projeto de lei que alinhará país às boas práticas contra lavagem de dinheiro e operações de financiamento do terror
Servidores do Ministério Público do Pará são treinados para o combate à corrupção
Desde 2004, cerca de 19 mil agentes públicos foram capacitados, nos 27 estados da Federação
Enccla aprova plano de trabalho para 2018
Entre as ações estão a gestão e administração de bens apreendidos e utilização de moedas virtuais na lavagem de dinheiro
Enccla inicia reuniões de trabalho de 2018
GT da Ação 9 vai gerar dados estatísticos para a Avaliação Nacional de Risco (ANR) relacionados à lavagem de dinheiro
Secretário nacional de Justiça toma posse
Luiz Pontel de Souza dará prioridade ao Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla). Confira a entrevista
R$ 745 mil trazidos de volta ao Brasil somente em janeiro deste ano
MJ recupera dinheiro relacionado a crime contra o sistema financeiro que estava bloqueado em Nova York
Brasil participa de discussões sobre moedas virtuais em fórum mundial contra lavagem de dinheiro
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é o foro de maior relevância nas discussões internacionais referentes ao combate a essa modalidade de crime
Governo monitora moedas virtuais para inibir crimes como lavagem de dinheiro
O investimento é considerado aplicação de alto risco e não é regulado por autoridades financeiras
Dinheiro bloqueado por corrupção supera média anual dos últimos cinco anos
Números do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional revelam sucesso na parceria com outros países para inibir crimes financeiros
57 foragidos da Justiça extraditados para o Brasil nos últimos dois anos
Os dados foram divulgados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, autoridade central para o tema
Efetivada extradição de doleiros investigados na Lava-Jato do Rio de Janeiro
Criminosos foram denunciados por atuar na organização criminosa liderada pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral
Traficante Jarvis Pavão é levado para o presídio federal de Mossoró
Departamento Penitenciário Nacional informa que ele deu entrada na unidade prisional do Rio Grande do Norte às 17h (horário de Brasília)
Saque em espécie é limitado a R$ 50 mil para prevenir corrupção e lavagem de dinheiro
Os ajustes divulgados por meio de circular do Banco Central foram resultados de debates na Enccla
Ministério Público Militar integra rede de laboratórios contra lavagem de dinheiro
O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do MPM assessora os membros da instituição por meio de pesquisas e análises periciais, bem como no desenvolvimento de sistemas de apoio à investigação
Autoridades em recuperação de ativos se reúnem em Abu Dhabi
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do MJ e a Polícia Federal são representantes brasileiros na rede de cooperação internacional da StAR-Interpol
Inaugurado o 42º laboratório contra lavagem de dinheiro
Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro (Rede-LAB) passa a ter 42 unidades em funcionamento e outras 14 em instalação
MJ extradita empresários apontados como doleiros
Vinícius Claret e Cláudio Fernando Barbosa foram apontados como doleiros do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro
Evento reconhece iniciativas populares de prevenção à corrupção
A Campanha #TodosJuntosContraCorrupcao foi um dos resultados da Ação 6 da Enccla
Novas ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro são anunciadas
Ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, defendeu a integração e a tecnologia no combate ao crime organizado. “O desafio é um só e não está ao alcance de uma única instituição"
Coletiva de imprensa
Ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, concede entrevista coletiva nesta quinta-feira (23), às 19h, em Campina Grande (PB). O novo secretário nacional de Justiça, Rogério Galloro, também participa
Ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro são aprovadas
A 15ª edição da Enccla é realizada em Campina Grande, na Paraíba, e segue até dia 23/11
Maior encontro de combate à corrupção do país prossegue até quinta
Na abertura serão divulgados os resultados das 11 ações desenvolvidas durante o ano de 2017
Inaugurado o 41º laboratório contra lavagem de dinheiro
Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro (Rede-LAB) passa a ter 41 unidades em funcionamento e outras 15 em instalação
Brasil efetiva três extradições ativas em cooperação com Peru e Paraguai
Brasil participa de reunião internacional sobre lavagem de dinheiro e terrorismo
Representantes de mais de 50 países se reuniram em Buenos Aires para discutir medidas de combate a crimes transnacionais
