Notícias - Cooperação Jurídica Internacional
Brasil e Geórgia unem esforços no combate ao crime organizado
Segundo o ministro da Justiça, Torquato Jardim, o trabalho conjunto será no combate ao tráfico de armas e de pessoas, à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao terrorismo
Enccla avança na elaboração do Plano Nacional de Combate à Corrupção
Mais dois eventos públicos regionais estão agendados para dar continuidade à participação da sociedade na construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção
Combate à lavagem de dinheiro é tema de curso em Boa Vista
Ministério da Justiça, em parceria com Ministério Público, realizou a capacitação para promotores, procuradores e outros operadores do direito do estado de Roraima
Uso de provas digitais no combate ao terrorismo é tema de debate
Acesso e utilização de provas digitais em ações de combate ao terrorismo foi um dos temas do evento realizado em Viena
Rede-LAB promove capacitação para o combate à lavagem de dinheiro
Representantes de 43 unidades de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) participam, em Brasília, de capacitação em análise de dados bancários, fiscais e patrimoniais
Ministério da Justiça capacita agentes públicos no combate à lavagem de dinheiro em Curitiba
Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) foi realizado em parceria com a Escola da Advocacia-Geral da União no Paraná
Primeiro evento público da Enccla recebe 25 propostas de combate à corrupção
Objetivo do encontro é estimular a participação da sociedade nas discussões e futuras ações de combate à corrupção
Gabinete de Gestão Integrada da Enccla realiza segunda reunião do ano
Encontro acontece a cada dois meses e acompanha o desenvolvimento das ações
Sociedade poderá debater propostas para Plano Nacional de Combate à Corrupção
Estão abertas as inscrições para o primeiro evento público regional da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
Raul Schmidt responderá por seus crimes no Brasil, garante Torquato
Ministro da Justiça explica processo de extradição de empresário investigado na Operação Lava Jato, denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa
Habeas corpus não impede extradição de Raul Schmidt
Manifestação do governo brasileiro foi apresentada à Justiça de Portugal nesta sexta-feira (11)
Cooperação jurídica internacional é tema de capacitação no Maranhão
Curso foi realizado pelo Ministério da Justiça em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Maranhão
Combate à corrupção amplia cooperação com países considerados paraísos fiscais
Pela primeira vez Curaçao colaborou com pedido brasileiro de cooperação jurídica a investigações da Operação Lava Jato
Inscrições abertas para capacitação em controle interno
Curso realizado a distância é um dos resultados de ação da Enccla para desenvolver iniciativas de apoio aos estados e municípios
Rede-LAB faz treinamento contra crimes financeiros
Capacitação ensinou a analisar dados financeiros e detectar crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e outros relacionados
Curso para identificar lavagem de dinheiro
Policiais Civis do Rio de Janeiro são capacitados para, em suas investigações, reconhecerem crimes que tentam ocultar e dar aparência lícita a procedimentos ilegais
Operação Lava Jato: mais 26 milhões de dólares bloqueados
Atualmente, mais de 400 milhões de dólares encontram-se bloqueados no exterior e já foram repatriados cerca de 135 milhões de dólares
Torquato acelera adesão do Brasil à luta mundial contra o terrorismo
Em reunião com autoridades financeiras, ministro da Justiça negocia texto final do projeto de lei que alinhará país às boas práticas contra lavagem de dinheiro e operações de financiamento do terror
Servidores do Ministério Público do Pará são treinados para o combate à corrupção
Desde 2004, cerca de 19 mil agentes públicos foram capacitados, nos 27 estados da Federação
Enccla aprova plano de trabalho para 2018
Entre as ações estão a gestão e administração de bens apreendidos e utilização de moedas virtuais na lavagem de dinheiro
Enccla inicia reuniões de trabalho de 2018
GT da Ação 9 vai gerar dados estatísticos para a Avaliação Nacional de Risco (ANR) relacionados à lavagem de dinheiro
Secretário nacional de Justiça toma posse
Luiz Pontel de Souza dará prioridade ao Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla). Confira a entrevista
R$ 745 mil trazidos de volta ao Brasil somente em janeiro deste ano
MJ recupera dinheiro relacionado a crime contra o sistema financeiro que estava bloqueado em Nova York
Brasil participa de discussões sobre moedas virtuais em fórum mundial contra lavagem de dinheiro
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é o foro de maior relevância nas discussões internacionais referentes ao combate a essa modalidade de crime
Governo monitora moedas virtuais para inibir crimes como lavagem de dinheiro
O investimento é considerado aplicação de alto risco e não é regulado por autoridades financeiras
Dinheiro bloqueado por corrupção supera média anual dos últimos cinco anos
Números do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional revelam sucesso na parceria com outros países para inibir crimes financeiros
57 foragidos da Justiça extraditados para o Brasil nos últimos dois anos
Os dados foram divulgados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, autoridade central para o tema
Efetivada extradição de doleiros investigados na Lava-Jato do Rio de Janeiro
Criminosos foram denunciados por atuar na organização criminosa liderada pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral
Traficante Jarvis Pavão é levado para o presídio federal de Mossoró
Departamento Penitenciário Nacional informa que ele deu entrada na unidade prisional do Rio Grande do Norte às 17h (horário de Brasília)
Saque em espécie é limitado a R$ 50 mil para prevenir corrupção e lavagem de dinheiro
Os ajustes divulgados por meio de circular do Banco Central foram resultados de debates na Enccla
